غسيل أموال

العموم نيوز: ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل نصف مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة دمياط. وقال بيان لوزارة الداخلية …

العموم نيوز: أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الاثنين، أنها تمكنت من تفكيك شبكات غسل أموال وفساد تعمل في مجال النقل الخاص عبر تطبيقات سيارات الأجرة، وأوقفت نشاطها. وقالت الوزارة في …

العموم نيوز: تستمر التحقيقات في قضية حقيبة الأموال التي تم ضبطها في مطار بيروت في نهاية الشهر الماضي، حيث لا تزال هناك شبهات حول تهريب هذه الأموال من إيران عبر …

العموم نيوز: قالت شرطة دبي إنها استطاعت في الأعوام الثلاثة الماضية التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدد من …

العموم نيوز: قضت محكمة في مدريد الجمعة، بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من أربع سنوات؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد. ويأتي الحكم على …